警惕“炒鞋”风险,防范金融风险

2019-10-18 16:59:13 阅读(1620)

  近日,中国人民银行上海分行下发一份金融简报,其中指出,目前国内出现“炒鞋热”,“炒鞋”平台实为击鼓传花资本游戏,提醒各机构关注,并采取有效措施防范此类风险。

  简报指出,目前国内已有10余个“炒鞋”平台,毒、Nice、斗牛、当课(get)、YOHO!有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等,呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。上述金融简报提示,“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。

  此外,“炒鞋”交易呈现证券化趋势,交易量巨大;其次,部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务,助长了金融风险;而且操作黑箱化,平台一旦“跑路”,容易引发群体性事件。

  简报要求各机构加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易检测,强化对“炒鞋”平台风险特征识别,发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的,应及时提交可疑交易报告。

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