非法买卖外汇案件有哪些,相关案件一览

2020-05-14 14:20:49 阅读(1517)

  什么是非法买卖外汇,相信大家了解过的都清楚,那遇到非法买卖外汇要怎么办呢,有什么样的非法买卖外汇案件能让我们做参考吗,下面就是地下钱庄非法买卖外汇典型案例介绍。

  一、上海“1.17”专案:汇入虚假资本金成立假外资企业

  这是上海地区破获的首个不法分子利用国家对外商投资企业的优惠政策,通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假外资企业的案件。上海市公安机关在外汇管理部门密切配合下,经过2个多月的缜密侦查,于2005年3月16日在上海、江苏昆山、浙江义乌、河南孟州等地展开集中行动,一举捣毁了5个非法买卖外汇窝点,抓获邹某等25名涉案人员,缴获、冻结资金折合人民币4700多万元。经查,2004年以来,邹某伙同多名台湾人,非法为境内个人提供跨境资金汇兑服务,为上海、江苏、浙江、河南、广东等地30余家企业进行资金划转和外汇买卖,提供虚假资本金用于成立假外商投资企业,以牟取利益。

  二、辽宁“6.16”专案:为游客境外赌博提供非法买卖外汇服务

  这是辽宁丹东地区破获的首个不法分子利用丹东每年出国务工、探亲及前往境外赌博的游客较多、对外汇资金兑换需求较大的特点而进行的非法买卖外汇案件。辽宁省公安机关经过近1年的跟踪调查,掌握了以牟某、闫某、曹某为首的两大地下钱庄的基本经营情况。2005年6月16日,牟某指派闫某准备与甘肃省的马某进行外汇交易时,被我公安机关侦查员当场抓获,缴获用于交易的美元61万元、日元6300万元。随后,公安机关又将其他5名犯罪嫌疑人抓获,共缴获、冻结资金折合人民币2000多万元。

  三、辽宁“6.21”专案:捣毁3个非法买卖韩币钱庄  

  这是沈阳市破获的规模最大的不法分子从事非法买卖韩元的案件。2005年初,沈阳市公安机关对不法分子以商社为掩护,进行大量非法买卖外汇活动的线索开展调查,初步掌握了以成某、朴某和李某为首的3个外汇非法交易团伙的基本情况。当年6月21日至7月6日,一举捣毁了在沈阳市西塔地区长期从事非法买卖韩币活动的3个地下钱庄,当场抓获犯罪嫌疑人7名,缴获、冻结资金折合人民币近400万元,并收缴罚没款100万元人民币。

  、北京“6.19”专案:利用非居民账户非法买卖外汇

  这是近年来北京地区破获的规模最大的外国不法商贩勾结国内不法商人,利用非居民账户大肆进行非法买卖外汇活动的案件。以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝路地区成为倒汇人员的聚集地,交易辐射到全国各地,其背后极可能隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。北京市公安机关通过3个多月的调查取证和侦查工作,于2005年9月12日,在全市范围内开展了一次大规模的打击外汇非法交易专项行动,摧毁了3个非法买卖外汇犯罪团伙,当场抓获犯罪嫌疑人41名(包括5名外国人),缴获、冻结资金折合人民币2800多万元。

  五、广东“地下钱庄经营网络案件”:一举捣毁33个地下钱庄

  这是广东公安机关在打击地下钱庄“秋季行动”中破获的广东省最大规模的地下钱庄经营网络案件。我公安机关会同有关部门于2005年8月至12月在广东重点地区开展打击地下钱庄专项行动。当年8月26日,抓获郑某等66名犯罪嫌疑人,一举捣毁33个地下钱庄,扣押、冻结涉案资金折合人民币2700多万元,使这个曾经覆盖广东省广州、江门、佛山、珠海、东莞等9个城市的外汇非法交易经营网络全部被摧毁。

  六、广东“地下钱庄案件”:缴获、冻结涉案资金7100多万元

  这是广东省公安机关打击地下钱庄行动中冻结涉案资金最多的地下钱庄案件。2005年11月29日,深圳市公安局经侦支队会同外汇管理部门,成功捣毁位于深圳市南山区以海宁商店为掩护从事非法买卖外汇的地下钱庄窝点,抓获19名涉案人员,缴获、冻结涉案资金7100多万元。

  通过上述所介绍的,大家对于非法买卖外汇案件了解了吧,更多关于非法买卖外汇的内容,大家可以多多关注微尚时代。

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