变相买卖外汇案例有哪些?违规典型案例分享

2020-09-27 18:27:39 阅读(1406)

虽然在国内投资很自由,但是有些投资方式却是违法行为,比如变相买卖外汇,因为这其中可能涉及境外赌博,转移资产等行为,所以外汇局对于这类的活动打击力度很大,下面看看最近变相买卖外汇案例有哪些?

  9月26日,外汇局通报10起非法买卖外汇用于境外赌博活动的典型案例,对10名非法买卖外汇人员合计罚款209.4万元,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  外汇局表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

  具体违规典型案例如下:

  案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

  2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:河北籍李某非法买卖外汇案

  2019年2月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案

  2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:福建籍何某非法买卖外汇案

  2019年6月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案

  2018年5月至2019年11月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

  2018年6月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案

  2017年12月至2018年1月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案

  2019年2月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:北京籍李某非法买卖外汇案

  2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:上海籍王某非法买卖外汇案

  2019年3月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。想获取更多外汇是什么的有关内容就收藏本网。

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